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Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Commitment zum Lizenzregime

Wir betreiben Casombie Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2016-064 der Curaçao eGaming-Behörde und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Unser Ziel ist es, unsere Plattform konsequent gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug abzuschirmen.

Als operierter Betrieb der Rabidi N.V. verpflichten wir uns zu einem risikobasierten Ansatz: Jeder Spieler wird bei der Registrierung einer Risikoeinstufung unterzogen, und wir passen unsere Prüfintensität an das jeweilige Risiko an. Verdächtige Vorgänge melden wir den zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt zu drei klar definierten Zeitpunkten: bei der Registrierung (Basisprüfung mit Abgleich Ihrer Angaben), vor der ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung) sowie bei Erreichen bestimmter Einzahlungs- oder Auszahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten.

  • Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
  • Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizielle Behördenpost (nicht älter als 3 Monate)
  • Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
  • Ggf. Nachweis über die Herkunft der Gelder bei erhöhten Beträgen

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich für Verifizierungszwecke verwendet und nur von autorisierten Mitarbeitern unseres Compliance-Teams eingesehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

  • 1. Sie laden Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch.
  • 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
  • 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
  • 4. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, spätestens nach 3 Werktagen.

Nachweis der Geldherkunft

Wann Source of Funds fällig wird

Bei hohen Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträgen oder einem ungewöhnlichen Spielmuster können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder bitten. Mögliche Belege sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsnachweise oder Kontoauszüge.

Diese Prüfung dient nicht Ihrem Misstrauen, sondern unserer gesetzlichen Pflicht. Für Einwohner Österreichs, die überdurchschnittlich hohe Beträge bewegen, ist sie in der Regel einmalig und schnell erledigt.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen kontinuierlich auf Muster, die auf Geldwäsche hindeuten könnten, darunter Rapid-Kreisbewegungen zwischen Einzahlung und Auszahlung, multiple Zahlungsmethoden auf einem Konto oder Transaktionen ohne erkennbares Spielinteresse.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Die Auszahlungslimits betragen 5.000 EUR pro Tag, 10.000 EUR pro Woche und 20.000 EUR pro Monat. Die Bearbeitung dauert bis zu 3 Werktage, Gebühren fallen keine an.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Optionen

Solange die Verifizierung nicht abgeschlossen ist, können wir Auszahlungen zurückhalten oder das Konto vorübergehend sperren. Das gilt auch, wenn Dokumente gefälscht, unleserlich oder widersprüchlich sind. Der Spielbetrieb kann unterdessen eingeschränkt bleiben.

Stellen wir eine Identitätstäuschung fest, schließen wir das Konto endgültig und behalten uns die Meldung an die Lizenzbehörde vor. Wenn Sie eine Frist von 30 Tagen für die Dokumentvorlage ungenutzt verstreichen lassen, kann das Konto ebenfalls geschlossen werden. Unser Support-Team hilft Ihnen jederzeit unter [email protected] beim Nachreichen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfristen

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz verlangen. Danach werden die Daten gelöscht, sofern keine längere gesetzliche Frist gilt.

Während der Aufbewahrung gelten dieselben Schutzmaßnahmen wie während der Prüfung: verschlüsselte Speicherung, Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team und Protokollierung jedes Zugriffs.

Häufige Fragen zum Casino

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spielen kann?

Nein, nach der Registrierung können Sie zunächst spielen. Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor der ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Casombie Casino?

In der Regel dauert die Prüfung Ihrer Dokumente bis zu 3 Werktage. Vollständige und gut lesbare Unterlagen beschleunigen den Prozess erheblich.

Welche Auszahlungslimits gelten?

Es gelten 5.000 EUR pro Tag, 10.000 EUR pro Woche und 20.000 EUR pro Monat. Die Bearbeitungszeit beträgt bis zu 3 Werktage, Gebühren fallen keine an.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Gehaltsnachweise oder Kontoauszüge genügen meist.